A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (24), a Operação Caronte, que teve como alvo dois endereços no município de Santana. O trabalho investigativo foi iniciado a partir de denúncias que apontavam práticas irregulares dentro de uma agência bancária.
Segundo a PF, um gerente utilizava o cargo para abrir contas de forma fraudulenta e contratar serviços financeiros sem ciência dos titulares. Durante as apurações, foi constatada ainda a participação de outro investigado, responsável por operações suspeitas de lavagem de dinheiro. O esquema teria movimentado aproximadamente R$ 3 milhões.
Os envolvidos podem ser responsabilizados criminalmente por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
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